MNB-alelnök: szervezett bűncselekmény történt a Buda-Cash-nél
A feltárt visszaélések a Buda-Cash-nél és a Hungariánál büntetőjogi történések voltak. A Buda-Cash több mint 15 éve működik, 102 milliard forintot kezelt, 15 600 ügyfele volt. 181 fő dolgozott ott, egy budapesti, és tíz vidéki fiókja volt.
Először a DRB-nél tapasztaltak szokatlan értékpapír-ügyleteket, ezért indult a célvizsgálat. Az észlelt gyanús helyzet miatt elrendelték a szerverállomány lementését a brókerháznál. Gyanú szerint a Buda-Cash meghamisította a felügyelet felé küldött jelentéseket és az ügyfeleknek küldött elszámolásokat is. 90-100 milliárd forintos összegben nem tudnak elszámolni a pénzzel. Az értékpapírokkal az ügyfelek megbízása nélkül végeztek tranzakciókat. A Buda-Cash és a Keler által küldött adatok egyeztek, csak az ügyfelek nem tudtak az ügyletekről. Már az előző vizsgálat idején, 2010 májusban is volt 40-50 milliárd hiány.
A négy kisbank értékpapírállományát is a Buda-Cash kezelte, és 62 milliárd forintnyi állampapírral nem tud elszámolni a bankok fele. A kisbankoknál nem volt visszaélés, de így nem maradt fedezet a betétekre. A kártalanítás megindult. Az OBA 82 870 betétest kártalanít, többségük ma vagy holnap hozzájut a pénzhez.
A DRB csoportban 11 korábbi, többségükben évtizedek óta működő takarék olvadt össze négy takarékszövetkezetté, majd bankká. A Buda-Cash-sel való együttműködés 2007-2008 körül kezdődött strómanokon keresztül. Nem volt gyors a bankká alakulás, féléves alapos vizsgálat utan kapták meg az átalakulási engedélyt - mondta Windisch.
A Hungaria Értékpapírnál gyanús pénzfelvételek voltak, ügyfélrendelkezések nélkul. Biztonsági kamerák által rögzített felvételeket is lefoglaltak. A feltárt kár a töredéke a Buda-Cash-ének, körülbelül egymilliard forint. De volt egy zártkörű kötvényprogram is, amelyre ha nincs fedezet, további 5-6 milliárd lehet a kár.
A Quaestor a Buda-Cash ügy miatti hangulatromlásra hivatkozva kért öncsődöt. Windisch szerint ez nem tárja fel a helyzetet. Nem muszáj másodlagos piacot fenntartani a kötvényprogramhoz, ez a kibocsátási tájékoztatóban sem volt benne. Ők tartottak fenn másodlagos piacot, és ennek a felfüggesztése is elég lehetett volna.
A Quaestornak 5-6 milliárd forintnyi kötvénye jár le az idén. Tegnap indult célvizsgalat, a nyomozohatóságot is tajekoztatták arról, amit találtak. Nagy volumenű, 150 milliárd forintnyi fedezet nelküli finanszírozásról lehet szó.
Azt feltételezik, hogy 210 milliárd forintnyi kötvényt értékesítettek, bár csak 60 milliárdos volt a program. Felügyeleti biztos van a Quaestornal is. Az a gyanú, hogy a Buda-Cash-hez hasonlóan ők is hamisították az infomatikai rendszerüket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.