Tizenötmillió euróval húzták le a gyanútlan befektetőket

Hamis pénzügyi szolgáltatással az ügyfeleket több millió euróval megkárosító bűnszervezetet kapcsolt le az Europol határokon átívelő akciócsoportja. A leleplezés bolgár, ciprusi, német, holland és ukrán bűnüldöző, valamint igazságügyi szervek összefogásával valósult meg.

Az akciócsoport október hatodik, Kijevben, Limaszolban és Szófiában razziázott.

• Bulgáriában öt, Cipruson 1, Ukrajnában 2 házkutatást tartottak.
• Tizenhét embert hallgattak ki Bulgáriában.
• A bűnszervezet egyik magasrangú vezetőjét Cipruson kapcsolták le.
• A razzia során telefonokat, adathordozókat és más elektronikus berendezéseket foglaltak le, valamint bankszámlákat zároltak.

A bűnszervezet 2019 május és 2021 szeptembere között mintegy 15 millió euró értékben károsított meg német befektetőket.

A gyanúsítottak honlapokon és a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásukat.

Az ukrán székhelyű cég emellett call centert működtetett Bulgáriában. A Szófiában található központban mintegy száz alkalmazott dolgozott, akik pénzügyi szakemberekként pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak a gyanútlan ügyfeleknek.

Az alkalmazottak előre megírt szövegeket olvastak fel az ügyfeleknek, többségük nem volt tisztában azzal, hogy átverik a potenciális befektetőket.

Az ügyfeleket egy kezdeti, nagyösszegű nyereséggel győzték meg arról, hogy további pénzt befektessenek be. Ezt követően azonban integethettek a pénzüknek.

A nyomozás során eddig 246 esetben indítottak büntetőeljárást.