November 6.szerda 10:40 pénzmosás MNB Fogyasztói percek – Pénzmosás határok nélkülA jövedelemtermelő bűncselekmények szinte állandó kísérője a szintén bűncselekménynek minősülő pénzmosás. Dr. Zámbó Gyula
November 5.kedd 19:42 házkutatás Razzia a Netflix székházában – pénzmosással gyanúsítják a streamingóriástVideó Nemes Tamás
Augusztus 18.vasárnap 7:51 blokklánc Még annál is könnyebb pénzt mosni a kriptopiacon, mint gondolná Mészáros Gergő
Március 1.péntek 19:00 Amazon Bezárták a "bűnözők Amazonját" – ez volt a legnagyobb német illegális digitális piactér VG/MTI
Február 22.csütörtök 22:00 pénzmosás Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelyeVideó VG/MTI
Február 19.hétfő 8:38 Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank Szűcs András
December 15.péntek 18:55 Nemzetközi Valutaalap (IMF) Hosszú börtönbüntetésre számíthat a volt IMF-vezérVideó Nemes Tamás
Október 19.csütörtök 17:15 Tarsoly Csaba Quaestor-ügy: két év szabadságvesztésre ítélték Tarsoly Csabát VG