Június 15.szerda 22:27 Németország Már nem lehet készpénzért ingatlant vásárolni Németországban, ezzel kerülnék el a pénzmosástVizsgálják a BaFin pénzügyi szabályozó hatóságot is, amiért nem vette észre a problémákat a Wirecard-botránynál. Spiesz Bianka
Június 12.vasárnap 8:55 csempész A határon bukott le az egykori ukrán titkosszolgálati vezető K. B. G.
Május 26.csütörtök 17:17 Louvre Pénzmosással és illegális régiségkereskedelemmel vádolják a Louvre volt vezetőjét Spiesz Bianka
Május 19.csütörtök 14:02 Deutsche Bank Halálközeli élmény után konszolidálná a Deutsche Bank az európai bankszektort Murányi Ernő
Március 10.csütörtök 19:33 pénzmosás Dubajig üldözték az orosz pénzeket, de ott bárki menedékre találhat Spiesz Bianka
Február 16.szerda 11:32 Ilya Lichtenstein Szabadul a milliárdos bitcointámadással vádolt pár egyik tagja Kosztolányi Bálint
Február 14.hétfő 13:58 Credit Suisse Svájci bankban moshatta tisztára a drogpénzt a bolgár sportoló VG/MTI
Február 8.kedd 18:13 lopás Egy New York-i házaspár próbálta tisztára mosni a világ legnagyobb lopását F. A.
Január 20.csütörtök 15:42 Varsói Egyezmény Magyarország átültette a pénzmosás elleni Varsói Egyezmény rendelkezéseit MTI