ScienNet: százmilliók offshore cégeknek

Újabb részletek derültek ki a ScienNet botrányáról a vám- és pénzügyőrség tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján: az előzetes adószakértői vélemény szerint közel 960 millió forint adót kellett volna bevallania és megfizetnie a költségvetés számára a rendszer üzemeltetőjének, a Washingtonban bejegyzett ScienNet International LLC-nek. Adófizetési kötelezettségének azonban sem itthon, sem a bejegyzés szerinti országban nem tett eleget, ott adószáma sincs.

A nyomozás adatai szerint a sokak számára nehezen átlátható, speciális törzsvásárlói közvetítéssel foglalkozó vállalkozás kizárólag Magyarországon tevékenykedett, egy erre a célra létrehozott, hazánkban bejegyzett, azonos tulajdonosi körű céget felhasználva.

A cég számlái felett az egyedüli rendelkezésre jogosult ügyvezetőt, Leinemann Zsoltot múlt szerdán a reggeli órákban az ország egész területére kiterjedő akció keretében fogták el, ahogyan azt a Világgazdaság Online elsőként megírta. Ezzel egy időben az LLC ismert magyarországi számlavezető bankjánál fellelhető valamennyi számlát lefoglalták, egyben megkezdődött a bank bevonásával a számlaforgalmak kiértékelése.

Összesen közel 1,6 milliárd forintot foglaltak le a bankszámlákon a hatóságok, az eddig feldolgozott pénzforgalmi adatok alapján pedig megállapították: tavaly döntően nem a jutalékokból, hanem a belépő törzsvásárlók által befizetett pénzekből származtak az LLC bevételei. A cég tevékenységéhez vagy személyi köréhez közvetlenül köt-hetően több offshore jellegű vállalkozás neve merült fel, ezek a rendszerből különböző tisztázatlan jogcímen jelentős összegeket – több százmillió forintot – vontak ki. A pénzügyőrök által lefoglalt öszszeg, amely tehát zömmel a törzsvásárlóktól származik, a ScienNet adótartozásainak a törlesztésére mehet el.

A VPOP közleménye szerint a ScienNet rendszere az eddig elemzett bankszámlák és a beszerzett nagyszámú szja-bevallás összevetése alapján „felvetette a tömeges adóelkerülés megvalósulását is”. VG