Hamis könyvelés, 650 milliós adócsalás - Előzetesben az ötletgazda

A gyanúsítottakkal szemben adócsalás, csalás, magánokirat-hamisítás és a számvitel rendjének megsértése bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A látszólag egymástól független cégek közös pontja a 2008. március 27-től előzetes letartóztatását töltő R. István által vezetett szolnoki könyvelő iroda.

Az itt könyveltető, főleg munkaerő kölcsönzéssel és szolgáltatással foglalkozó cégek vezetői a valódi költségek helyett inkább az olcsóbb megoldást kínáló, a könyvelő iroda által „előállított” fiktív költségek beállítását választották. A profi módon meghamisított könyvelések azonban nem tudták félre vezetni a vámnyomozókat és a főkönyvelő letartóztatatását elrendelő bíróságot. Az iroda által készített hamis bevallások benyújtásával a vizsgált cégek 2003. és 2006. év között összesen 650 millió forint adóhiányt okoztak a különböző adónemekben, foglalta össze az eseményeket Hegyvári György, a nyomozóhivatal osztályvezetője. Az ügy részleteiről Fábián Csaba pénzügyőr őrnagy, az ügy kiemelt főreferense számolt be honlapunknak.

— A nyomozás megállapította, hogy R. István utasítására az alkalmazott könyvelők valamennyi vizsgált cég főkönyvi könyvelését hamis adatokkal készítették el. Áfa levonási jogot az általuk készített hamis főkönyvi számlák alapján állították be, valamint valós, más forrásból bizonyítható bevételeket nem könyveltek le, így kevesebb fizetendő adó került a bevallásokba. A járulékbevallásokban is szándékosan kisebb összegeket tüntettek fel a valójában kifizetett bérek járulékvonzataihoz képest. A vizsgált cégek közös jellemzője, hogy a saját alkalmazottakkal végzett tevékenységük során kevés ÁFA szempontjából figyelembe vehető költségszámla keletkezett, így magas volt a fizetendő áfájuk és a járulékterheik. E cégek tagjai, régi és új ügyvezetőik, egyes alkalmazottaik, valamint a cégek mögött álló R. István érdekeltségi körébe tartozó személyek összefonódása, valamint a cégek közötti valótlan tartalmú számlamozgások kimutathatók voltak — mondta el Fábián Csaba őrnagy.