Éveken keresztül kijátszhatta az amerikai törvényeket a legnagyobb kriptotőzsde
Tizenhárom vádpontból álló keresetet nyújtott be a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét üzemeltető Binance és annak vezérigazgatója, Changpeng Zhao ellen az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) hétfőn.
Az SEC állítása szerint a vállalat és vezetője a „megtévesztés hálózatát” hozta létre, amelynek a kereskedési volumen mesterséges felduzzasztása ugyanúgy része volt, mint az ügyfelek eszközeinek átirányítása. A vád szerint több milliárd dollárnyi ügyfélpénzt irányítottak át egy Zhao által irányított európai vállalatnak, annak érdekében, hogy a nagy vagyonnal rendelkező amerikai befektetők és ügyfelek továbbra is kereskedhessenek a Binance szabályozatlan nemzetközi tőzsdéjén.
A beadvány szerint a vállat egyik felsővezetője is elismerte, hogy a Binance lényegében engedély nélküli értékpapírtőzsdeként működik az Egyesült Államokban.
Azt állítjuk, hogy Zhao és a Binance a megtévesztés, az összeférhetetlenség, a közzététel elmulasztásának és a törvények szándékos kijátszásának kiterjedt hálózatában vettek részt
– mondta Gary Gensler, a SEC elnöke.
A kriptotőzsde 2018. júniusa és 2021. júliusa között 11,6 milliárd dollár bevételt ért el, amelynek nagy része tranzakciós díjakból származott. A beadvány szerint a vállalat a megalakulása óta „először nyíltan, majd később titokban” dolgozott az amerikai ügyfelek elcsábításán, az alapító Zhao irányításával és ellenőrzésével.
A Binance a vád szerint tehát tudtában volt annak, hogy több tízezer ügyfele van az Egyesült Államokban, de úgy döntött, hogy nem cselekszik, annak ellenére, hogy a szövetségi törvény tiltja az értékpapírok nem bejegyzett kereskedését.
A SEC azt állítja, hogy Zhao ennek megkerülésére egy VPN-szolgáltatáson keresztül lehetővé tette a nagyobb vagyonnal rendelkező amerikai ügyfelei számára, hogy eltitkolják amerikai illetőségüket.
A vállalat közleményben reagált a SEC vádpontjaira, amelyben félrevezetőnek nevezte az eljárást és azzal érvelt, hogy a felügyelet a kriptopiac szerkezetének egyoldalú meghatározására törekszik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.