Pénzmosásgyanú a romániai bankoknál
Közel húsz kereskedelmi bank esetében merült fel pénzmosás gyanúja Romániában, a rejtélyes ügy számos elemében emlékeztet a Danske Bank körül két évvel ezelőtt kirobbant botrányra. A több vonalon is vizsgált, egyelőre azonban megannyi kérdőjel által övezett ügyletről a Román Nemzeti Bank (BNR) felügyeleti bizottságának vezetője rántotta le a leplet egy napokban rendezett banki-pénzügyi konferencián.
Nicolae Cinteza szerint 16-17 kereskedelmi pénzintézet érintett „furcsa tranzakcióban”, az egyik bank esetében pedig felmerül a pénzmosás alapos gyanúja.
A bukaresti jegybank pénzmosás megelőzésével foglalkozó főosztálya a vizsgálat során feltárta, hogy a gyanús tranzakciót külföldön kezdeményezték, ám a romániai pénzintézetek nem tettek eleget ügyfél-átvilágítási kötelezettségüknek.
A csalás külföldről ered ugyan, ám annak betudhatóan, ahogyan nálunk alkalmazták az ügyfelek megismerésére vonatkozó rendelkezéseket, egyértelműen elősegítettek, folytattak egy pénzmosási mechanizmust Románia területén
– állapította meg Cinteza.
A jegybanki illetékes szerint a tizenhét bank közül legalább egy különösen érintett az illegálisan szerzett profit törvényes forrásból származó nyereségként való feltüntetésében, a műveleteket egyetlen egység bonyolította le.
A román főügyészség szervezett bűnözés és terrorellenes ügyosztálya által is vizsgált ügylet másik érdekessége, hogy számos bankszámla tulajdonosa egy dél-romániai eldugott falu több tucat lakosa, akik az eddigi vizsgálatok szerint ukrán és orosz állampolgárok társaságában jelentek meg a számlanyitáskor. Ugyanakkor a számlára mindannyiszor külföldről futott be az első összeg.
A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.