Tíz CBA-t üzemeltet a 3,5 milliárdos áfacsalással vádolt cég

A Győrött és környékén CBA-üzleteket működtető, élelmiszereket forgalmazó Delikát Kft. több mint 3,5 milliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést - értesült a Gazdaság.hu. A Delikát Kft. magyar társaságoktól vásárolt – elvileg – szlovák cégek részére árut, amely azonban csak papíron hagyta el Magyarországot. Az áru egy része egy szigetszentmiklósi raktárba került, másik részét pedig már másnap visszaszállították, majd papíron többször továbbadták.

A körbeszámlázással a Delikát Kft. és a bűnszervezet többi tagja több mint 3 és félmilliárd forinttal jogosulatlanul csökkentette befizetendő áfáját. Előfordult az is, hogy egy szlovák gazdálkodó közbeiktatásával az áru magyar cégekhez került, végül visszajutott a társasághoz – derül ki a NAV közleményéből. A társaság további beszerzéseinek vizsgálatakor derült ki, hogy 2010-ben egy másik magyar gazdálkodó 1,5 milliárd forint értékű szlovákiai értékesítést színlelve adott el árut a Delikát Kft.-nek. Az elcsalt áfa ebben az esetben több mint 367 millió forint volt.

A Delikát Kft. az Opten adatai szerint több mint tíz CBA-boltot üzemeltet Győrben, Mosonmagyaróváron, Bábolnán és Lébényben. A CBA franchise tavaly papíron 5,5 milliárd forintos árbevételt ért el, a válság ellenére 6 százalékkal növelni tudta forgalmát, az adózás előtti eredménye viszont jelentősen, 378 millió forintról 241 millió forintra csökkent, a 2010-es erednénye után 10 millió forint társasági adót fizettek be az államkasszába a tavalyi 41,8 millióval szemben. A cég tulajdonosai mindkét évben 40 millió forintot vettek ki osztalékként, így az eredmény tavaly 201,2 millió forintra, egy évvel korábban 338 millió forintra rúgott.

A szervezet irányítói és tagjai közül nyolcan előzetes letartóztatásban, öten pedig házi őrizetben vannak. Az elkövetőknek a bűnszervezetben elkövetett csalás miatt akár húsz év börtönbüntetésre is számítaniuk kell. A NAV egyebek mellett leállított egy 720 millió forintos áfa-visszafizetést és a pénzügyi nyomozók 42 millió forint készpénzt, ingó- és ingatlan vagyont foglaltak le, valamint bankszámlát zároltak az akcióban. Mindennek köszönhetően már az eljárás elején biztosított, hogy a költségvetést ért négymilliárd forint kár legalább egynegyede megtérül.