Hová utalták a MÁV ÁBE pénzeit? - Nyomoz a VPOP

A MÁV Biztosítónál jelenleg mintegy tízezer darab függőkárt - azaz bejelentett, de még ki nem fizetett balesetet - tartanak nyilván mintegy kilencmilliárd forint értékben, s ennek nagyjából a felére nem nyújt fedezetet az egyesület vagyona. A zár alá vont forintok egy szempontból befolyásolhatják a kifizetéseket: minél hamarabb visszakapja ezeket az összegeket a MÁV Biztosító, annál gyorsabban juthatnak pénzükhöz a károsultak is - mondta Binder István, a PSZÁF szóvívője a Népszabadságnak.

A VPOP Központi Bűnüldözési Parancsnoksága tavasz óta nyomoz sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával Kiss Bálint, a MÁV ÁBE volt elnöke és társai ellen. A nyomozás eddigi adatai szerint 2007. november 7. és 2008. március 28. között a MÁV Biztosító Volskbanknál vezetett számlájáról több mint 358 millió forintot utaltak át a Studio 2002 Bt. számlájára. A cégnyilvántartás szerint 1997 júliusa és 2005 szeptembere között Kiss Bálint volt a Studio 2002 képviselője, és 2006 januárjáig a lánya volt a kültag a cégben. 2008. április 2-án további 666 millió forintot utaltak át a biztosító számlájáról a Studio 2002 számlájára, majd - még ugyanazon a napon - ebből 355 milliót továbbutaltak Kis Bálint magánbankszámlájára, a többit pedig Kiss Melinda, Kiss Bálint lányának a számlájára.

Az 1997 novembere és 2008 márciusa között átutalt összesen 358 millió forintból Kiss Bálint - aki az egyesület vezetőjeként rendelkezett a számla felett -, 46 milliót készpénzben vett föl. 108 milliót továbbutalt a Gumislajos Kft.-nek, valamivel több mint 76 milliót pedig a Kritibo Bt.-nek. Másnap mindkét cég - költségeik levonása után - továbbutalta a MÁV Biztosító pénzét a Dominikában bejegyzett LVNT Corporation DO cég Ausztriában, az Anglo Irish Bank Austria AG-nél vezetett számlájára.