A csalók a hitelkártyák felhasználásával eladósodtak, luxuscikkeket vásároltak, a pénzt az Egyesült Államokon kívül is felhasználva, majd eltűntek anélkül, hogy a számlákat kiegyenlítették volna.
A csalók legalább 200 millió dollár zsákmányra tettek szert. "Ez az egyik legnagyobb, ha ugyan nem a legnagyobb hitelkártyacsalás, amely ügyében valaha nyomozást folytattunk" - idézte a Bloomberg amerikai hírügynökség Pauzl Fishmant, a New Jerseyben illetékes amerikai szövetségi ügyészt. "A veszteség a nyomozás eddigi adatai szerint a 200 millió dollárt is jóval meghaladhatja."
Eddig összesen 13 gyanúsítottak vettek őrizetbe. A rendőrség 13 különböző helyiséget kutatott át, köztük magánlakásokat és ékszerboltokat. Hárman a bűnösségüket már bevallották. A folyószámlák megnyitásához a szélhámosok az általuk állítólag megnyitott üzletekkel tanúsították a hitelképességüket. A több mint nyolcvan üzlet azonban csak papíron létezett, kivéve néhány ékszerboltot.
A csalás csaknem tíz éven át működött, de dollármilliókat utaltak át Pakisztánba, Indiába, az Egyesült Arab Emírségekbe, Kínába, Romániába, Japánba és Kanadába. A nyomozás még nem zárult le, mert - ahogy Fishman mondta - még sokan vannak, akikkel a csalók együttműködtek, akik még nem kerültek kézre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.