Újabb botrány a Deutsche Banknál

Már az USA igazságügy-minisztériuma is beszállt a Deutsche Bank (DB) ellen pénzmosási ügyben zajló vizsgálódásba – értesült az ügyhöz közel álló forrásból a Bloomberg. Június elején ugyanez a hírügynökség tudta meg: a legnagyobb német banknál belső vizsgálat kezdődött annak kiderítésére, hogy az egyes orosz ügyfelek megbízásából lebonyolított „tükörügyletek” vajon pénzmosásnak minősülnek-e. (Az ügyfelek nevében egyszerre vásároltak ugyanolyan részvényeket ugyanakkora összegért – rubelért, illetve Londonban dollárért –, a felügyelő hatóságok tudta nélkül. Az orosz jegybank tavaly októberben kérte fel a német bankot, hogy nézzen utána ezeknek az ügyleteknek, amelyeknek a keretében 2011–2015 között mintegy 6 milliárd dollárt mozgattak meg.)

Két nappal a belső vizsgálat hírének kiszivárgása után lemondott a Deutsche Bank két társ-vezérigazgatója, Jürgen Fitschen és Anshu Jain, de a pénzmosási gyanú már csak az utolsó csepp lehetett a pohárban. A német pénzügyi felügyelet (Bafin) élesen bírálta a bank vezetését azért, mert a szervezeti és ellenőrzési hiányosságok is lehetővé tették, hogy a DB belekeveredjen a 2012-ben kiderült Libor-botrányba. A DB ellen ez ügyben még zajlik a jogi eljárás az USA-ban, mint ahogy a másik kettőben is: az egyik az USA által kivetett szankciók megsértésével, a másik a DB jelzálog-fedezetű papírokkal lebonyolított kereskedésével kapcsolatos. Ezekhez jön most negyedikként a pénzmosásgyanú, amelynek elhárítását, illetve az esetleges büntetés enyhítését nem könnyíti meg, hogy a bank más botrányokban is érintett, hiszen akkor nehéz elszigetelt jelenségként tálalni az éppen aktuálisat.

A DB az elmúlt három évben mintegy 9 milliárd dollárnak megfelelő összeget fizetett ki különféle jogi procedúrákban, többnyire megállapodás keretében – a pénzügyi válság kirobbanása óta pedig 12 milliárdot. Július 30-án a bank közleményben erősítette meg, hogy „jelentős mértékű” gyanús orosz és brit ügyletekben vizsgálódik, és fegyelmi eljárást indított több alkalmazott ellen.

Ezt követően New York állam pénzügyi szolgáltatói hatósága felkérte a DB-t: adja ki az érintett ügyfelek listáját, a kapcsolódó e-maileket, emlékeztetőket és más dokumentumokat, hogy megállapíthassák, nem sértették-e meg az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Befagyott bónuszok

Nem kapnak készpénzbónuszt 2015-re a Deutsche Bank jelenlegi és korábbi igazgatósági tagjai – döntött a bank vezetése –, kivéve a júniusban kinevezett új társ-vezérigazgatót, John Cryant, valamint az új pénzügyi igazgatót és a lakossági üzletág ugyancsak új vezetőjét. Tavaly ilyenkor a hét legfelső vezető 2011. évi késleltetett bónuszát fagyasztották be, így a hitelintézet már több mint 17 millió dollárt takarított meg az ilyen kifizetéseken.