Huszonötszörös bírság a Deutsche Banknak

A múlt további terhes örökségétől szabadul meg a Deutsche Bank (DB) azzal, hogy 258 millió dolláros bírságot fizet a több országgal szemben foganatosított amerikai pénzügyi szankciók megsértéséért. Az ügy még az 1999 és 2006 közötti időszakot érinti, a DB alkalmazottai akkor segítették tudatosan egyes ügyfeleik iráni, burmai, szíriai, szudáni és líbiai pénzügyi tranzakcióit.

A Federal Reserve-vel és a New York-i pénzügyi felügyelettel (DFS) kötött alku eredményeként a pénzmosásban részt vállalt hat alkalmazottjától is megválik a DB, másik három pedig nem folytathat üzleti tevékenységet az USA-ban.

Anthony Albanese, a DFS főfelügyelője értékelte a DB együttműködését az ügy feltárásában, egyben előremutatónak nevezte, hogy nemcsak a cég, hanem a személyes felelősök is bűnhődnek a szankciók megsértéséért. A vizsgálat 10,8 millió dollár tisztára mosását tárta fel, ehhez képest elrettentőnek tűnik a huszonötszörös bírság. A DB szóvivője szerint régi történetről van szó, azóta az érintett országokkal felszámolták kapcsolataikat.