Londonba vándorolt az orosz oligarchák pénze

Nem hat-, hanem tízmilliárd dollár orosz vagyont juttattak külföldre a Deutsche Bank közreműködésével – derítette ki a német pénzintézetnél zajló vizsgálat. Szeptemberben még csak hatmilliárdnyi gyanús pénzmozgást ismert el a DB az Egyesült Államokban elindított vizsgálat kapcsán, az összeget a moszkvai és a londoni tőkepiacon végrehajtott úgynevezett tükörtranzakciókkal vitték ki az országból, az oroszokat az ukrán válságban játszott szerepükért sújtó nemzetközi pénzügyi szankciók megkerülésével. A négymilliárdnyi pénzmozgás szintén a tükörügyletekben részt vevők számláihoz kapcsolódik, de hogy miként vándorolt ez az összeg külföldre, azt nem érinti cikkében a Bloomberg. Bár önmagában a tükörügyletek többsége törvényes, ezúttal azonban a megbízóként az amerikaiak által megjelölt, tiltólistán lévő orosz oligarchák személye miatt számított szabálytalannak. (Az amerikaiak azért vizsgálhatják az ügyet, mert a DB részvényeit a New York-i tőzsdén is jegyzik.)  

Az ügy egyébként annyiban nem új keletű, hogy a DB belső vizsgálata szerint már 2012-től „tükröztek”, azaz Moszkvában rubelért megvették a részvényt, ezzel egyidejűleg pedig Londonban hasonló pakettet adtak el fontért. A DB-nél is érezték, hogy ez nincs rendjén, részben emiatt emelték meg októberben 1,2 milliárd euróval a vitatott ügyletek kapcsán képzett céltartalékot. A belső kontroll esetlegességére utal, hogy a németek akkor vették észre a bajt, miután az orosz központi bank kérésére tavaly októberben ellenőriztek néhány gyanús moszkvai számlát.