Az unió szigorította a készpénzforgalom ellenőrzését

A Tanács kedden elfogadott egy rendeletet, amelynek célja az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó készpénz ellenőrzésének javítása. A rendelet elfogadására az Európai Parlamenttel júniusban elért megállapodást követően került sor.

Nyomon kell követni és fel kell számolni a terrorizmusfinanszírozást, a pénzmosást, az adókijátszást és más bűncselekményeket. Az új rendelet biztosítja az ahhoz szükséges eszközöket, hogy eredményesebben léphessünk fel e fenyegetésekkel szemben.

– mondta Hartwig Löger osztrák szövetségi pénzügyminiszter.

A rendelet javítani fogja az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó készpénz ellenőrzésének jelenlegi rendszerét. Ez azt jelenti, hogy

a Pénzügyi Akció Munkacsoport által kidolgozott, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó legújabb nemzetközi szabványok átültetésre kerülnek az uniós jogba.

A gyakorlatban az új rendelet kibővíti a készpénz fogalmát, hogy abba ne csak a bankjegyek tartozzanak bele, hanem egyéb eszközök és könnyen készpénzzé tehető áruk is, így például

és az előre fizetett kártya.

Emellett a rendelkezések hatályát kiterjeszti a postán, teherszállítás keretében vagy futárszolgálattal feladott készpénzre is.

Az új jogszabály értelmében az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó minden olyan polgárnak, aki legalább 10 ezer euró értékben készpénzt tart magánál, be kell jelentenie ezt a tényt a vámhatóságoknak.

A bejelentés attól függetlenül kötelező lesz, hogy az utazók a készpénzt maguknál, a poggyászukban, illetve közlekedési eszközükben tartják-e. A hatóságok kérésére az utazóknak a készpénzt ellenőrzés céljából rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Az egyéb módon feladott készpénz („kísérő nélküli készpénz”) esetében az illetékes hatóságok felszólíthatják a feladót, illetve a címzettet, hogy tegyen adatszolgáltatási nyilatkozatot. A hatóságok ellenőrizhetik majd az olyan szállítmányokat, csomagokat és közlekedési eszközöket, amelyek kísérő nélküli készpénzt tartalmazhatnak.

A tagállamok információt fognak cserélni egymással azokban az esetekben, amikor a jelek szerint a készpénz olyan bűncselekményhez kapcsolódik, amely sértheti az unió pénzügyi érdekeit. Ezeket az információkat az Európai Bizottságnak is továbbítják majd.

Az új rendelet nem tiltja, hogy a tagállamok a nemzeti jogszabályaikban az unión belüli készpénzforgalom további nemzeti ellenőrzését írják elő, feltéve, hogy ezek az ellenőrzések nem sértik az unió alapvető szabadságait.

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek most alá kell írnia az elfogadott rendeletet. Az aláírt szöveg megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd az azt követő huszadik napon hatályba lép.