MKB: közeleg a banki adategyeztetés végső határideje
Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig zárolni az ügyfelek számláit.
VG
2019.05.29, 18:08
Megosztom a cikket
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017-es törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy idén június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában elvégezzék a kötelező adategyeztetést. Ez a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez az ügyfelek aktív közreműködése szükséges – hívja fel a figyelmet az MKB Bank közleményében.
E szerint a kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról.
Fotó: Kallus György
Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig zárolni az ügyfelek számláit. A pénzintézet ügyfelei a kötelező adategyeztetéshez szükséges „Nyilatkozatot” a letölthetik a bank oldaláról, a kitöltött nyilatkozatot pedig eljuttathatják a bank részére. Erre legkésőbb június 26-ig van idejük – szögezi le a pénzintézet.
Az MKB felhívja a figyelmet, hogy a nyilatkozatok érvénytelenné válnak abban az esetben,
ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,
ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,
ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
