Nagyon csúnyán megbüntettek vezető francia bankokat
A francia bankok, köztük a Société Générale és a BNP Paribas összesen egymilliárd eurós bírságra számíthatnak osztalékfizetésekkel kapcsolatos adócsalás és pénzmosás miatt. Mellettük az HSBC Holdings, a Natixis és a BNP Exane leányvállalata is a vizsgálat része – közölte a párizsi ügyészség.
A nyomozás egy ismert osztalékarbitrázs-trükk visszásságait tárta fel, amelynek keretében a részvényesek rövid időre külföldi székhelyű befektetőkre ruházzák át értékpapírjaikat, hogy elkerülhessék az osztalékadó-fizetési kötelezettséget. A megbízottak az osztalékfizetés lezárultáig tartották a nevezett részvényeket, majd visszajuttatták az eredeti tulajdonosoknak, a megspórolt osztalékadót pedig szétosztották egymás között. A Bloomberg által nevesített bankok közül egyedül a Société Générale szóvivője ismerte el, hogy a pénzintézet valóban részese az ügyészségi vizsgálatoknak.
A franciaországi nyomozást német szakértők, ügyészek is segítették. Németországban az osztalékkal kapcsolatos trükközés már több mint tíz éve fennálló probléma, ott a cum-ex néven elhíresült szisztéma tette lehetővé a részvénytulajdonosok mellett az adott papírokat shortoló befektetőknek is, hogy adójóváírást érvényesíthessenek az osztalék után.
Amivel most a franciák lebuktak, kevésbé jövedelmező, viszont sokkal kevésbé kockázatos – értékeltek a Bloomberg informátorai.
A francia nyomozók azonban másképp gondolták.
Ha akkora horderejűvé terebélyesedik az ügy, mint a németországi cum-ex botrány, akkor több ezer gyanúsított kezdhet aggódni, és számíthat polgári és büntetőügyekre, mint ahogy az Németországban, az Egyesült Királyságban és Dániában történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.