VP-PSZÁF-megállapodás

Az erről szóló dokumentumot ma írta alá Nagy János altábornagy, a VP országos parancsnoka és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke – értesült a VGO. A megállapodás szerint a szervezetek vállalták, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha hatósági eljárásuk során a másik fél hatáskörébe tartozó – a pénzügyi intézményrendszert veszélyeztető – jogszabálysértésről, bűncselekményről szereznek tudomást. Abban is megegyeztek, hogy közös szakértő csoportot hoznak létre a pénzügyi visszaélések, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása és megelőzése érdekében.

Elemzéseket készítenek a tipikus jogsértésekről, a jövőbeni kockázatokról, a jellemző bűncselekmények tipológiájáról, valamint évente értékelik a hazai és nemzetközi trendeket és a megelőzés módszertanát. A két szervezet közös szakmai konferenciákat, konzultációkat szervez, szakmai képzéseket, tréningeket tart a közös célok megvalósításáért.

A VP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység javítása érdekében, a bejelentések feldolgozásához szükséges informatikai háttér kialakítását a PSZÁF anyagi és szakmai támogatásával valósítja meg. A két intézmény együttműködik annak az informatikai infrastruktúrának a kialakításában is, amelynek révén a pénzügyi szolgáltatók elektronikus úton eleget tehetnek bejelentési kötelezettségeiknek.