Szójás áfacsalókat kapcsolt le a NAV

Mindhárom közelmúltban ártalmatlanított bűnszervezet cégláncolatokon keresztül tüntette el az EU-ból beszerzett szója belföldi eladása után fizetendő áfát, sőt, egyikük tevékenységi körét kiterjesztette a bűnszövetkezetek másik gyakori célszektorára, a használtgépjármű-kereskedelemre is. A NAV nyomozói azonban rajta tartották szemüket az elkövetői körökön, így hamar sikerült feltérképezni működésüket és beazonosítani vezetőiket és érintett cégeiket.

A költségvetést ért kár – csak e három bűnszövetkezet működésével összefüggésben – meghaladta az egymilliárd forintot, a takarmány- és malomipart sújtó negatív árverseny azonban további károkat okozhat a gazdaságnak.

A bűnszervezetek megbénítására szervezett országos akciókban részt vevő, kétszáznál is több pénzügyi nyomozó, járőr, valamint adóellenőr és IT szakember hetvenhét helyszínen végzett házkutatást, tizenhárom gyanúsítottat hallgattak ki. A pénzügyi nyomozóknak az egyik gyanúsított szökési kísérletét is sikerült megakadályozniuk.

Így nemcsak az okozott kár nagy része térül meg, hanem az elkövetők által felhalmozott vagyon sem forgatható vissza újabb bűncselekmények finanszírozására.

Az ország valamennyi bűnügyi igazgatóságának bevonásával végrehajtott akció sikere azt is bizonyítja, hogy a pénzügyi nyomozók által monitorozott szektorokban egyre nehezebb csalóként észrevétlennek maradni, a piacok fokozatos tisztulása pedig a tisztességes cégeket hozza helyzetbe.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozva, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt az elkövetők akár 20 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak.