Pénzmosás: már megállítják a bankok a tranzakciókat
A pénzmosás elleni törvény értelmében az elmúlt év végéig a vállalkozásoktól be kellett volna szerezni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott cégben 25 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélytől - emlékeztet a lap.
A bankok jó része a szokásos úton, levélben figyelmeztette az érintett kört e kötelezettségről, ám, hogy e lépés mennyire volt sikeres, azt jelzi - a lap szerint -, hogy több bank üzleti titokra hivatkozva nem adott tájékoztatást arról, ügyfelei mekkora része nem azonosította tulajdonosait. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt közölte: az év második felétől ellenőrzik a bankok ezzel kapcsolatos intézkedéseit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.