Pénzmosás a gyanú több kínai bank ellen
Öt embert letartóztattak a spanyol rendőrök azt követően, hogy razziát tartottak a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) madridi székhelyén. Az Europol, a spanyol adóhivatal és a Belügyminisztérium egységei által végrehajtott látványos akcióban száz rendőr vett részt.
A legnagyobb kínai bank őrizetbe vett igazgatóit nagy összegű pénzmosással vádolják, Európában dolgozó bűnözői csoportok fekete jövedelmét küldhették haza Kínába. A kínai anyabank szóvivője jelezte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal és betartják a pénzmosás elleni szabályokat. A külföldön tevékenykedő kínai bankok közül tavaly a Bank of China milánói ágát, és a Kínai Építési Bankot (CCBC) vádolták meg pénzmosással.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.