késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Előszeretettel használják a terroristák is a kriptodevizákat
A kriptodeviza csak az egyik módja annak, hogy erőszakos militáns csoportok és terrorista szervezetek pénzt szerezzenek és használjanak fel. A megoldás nem bonyolult, bárki beállíthat egy kriptodevizapénztárca-címet, anélkül, hogy mindig át kellene esnie például egy banki ellenőrzésen – írja a Reuters.
Fotó: Shutterstock
A címek álnevek – mindössze betű- és számsorral jelölve –, ami azt jelenti, hogy az emberek személyazonosságuk felfedése nélkül küldhetnek és fogadhatnak kriptovalutát. A kriptovalutát megalapozó blokklánc-technológia ráadásul digitálisan, határokon átnyúlóan működik, vagyis azonnali fizetési rendszerként is használható, miközben a kriptográfia globálisan kevésbé specifikus szabályozás alá esik, mint a hagyományos finanszírozás. Igaz, egyes régiókban már új szabályokat vezetnek be.
Nem követhető akárhogy a pénzmozgás
Az olyan blokkláncok, mint a bitcoin és az ethereum, állandó nyilvános nyilvántartást hoznak létre a tranzakciókról. Ez azt jelenti, hogy megtekinthető, hogy milyen pénzek áramlottak be és ki egy tárcacímből, és mely pénztárcákkal lépett kapcsolatba. Egy kívülálló számára nehéz azonosítani a tranzakciókat a blokkláncon, de a blokklánc-elemző cégeknek vannak eszközeik a pénzeszközök nyomon követésére.
Mégis, annak érdekében, hogy ezeket az áramlásokat egy személlyel vagy csoporttal összekapcsolják, a kutatók a blokklánc által nem rögzített információkra támaszkodnak. A titkosítási csereprogramok rögzíthetik, hogy melyik ügyfélhez melyik cím tartozik, így a rendőrség leleplezheti a pénztárcák mögött tartózkodókat.
A kriptovaluta használói azonban új és újabb módszerekkel eltakarhatják a nyomaikat, pénzeszközeiket tőzsdékre vagy más cégekhez helyezhetik át, ahol nehéz lehet megkülönböztetni őket más ügyfelek eszközeitől.
Fotó: Shutterstock
A militáns csoportok különböző módszereket használnak a pénz mozgatására, beleértve a készpénzt, a bankokat, a fedőcégeket és jótékonysági szervezeteket, valamint az informális pénzügyi hálózatokat.
Még nem kaptak rá igazán a lehetőségre
A szakértők szerint a kriptográfia egyelőre kis része a finanszírozásuknak. A Bloomberg korábbi információi szerint a terrortámadásokat 5-től 20 százalékig fedezhetik kriptovalutákból.
Ha egy kriptográfiai cégnél tiltott finanszírozási utalásokat azonosítanak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a cég összes tranzakciója szennyezett
– idézi a Reuters a Chainalysis kriptográfiai kutató egyik blogját.
A terrorizmus finanszírozása a kriptográfia illegális felhasználásának egy kis részét képezi, beleértve a csalásokat, a zsarolóprogramokat és a lopást.
„A kriptográfiai bűnözés 2022-ben érte el a 20,1 milliárd dolláros rekordot” – jelezte a Chainalysis, és ezt alsó becslésnek nevezte. Ez a szám nem tartalmazza azokat az eseteket, amikor a kriptovaluták nem kriptográfiai bűncselekményekből származnak, hanem például kábítószer-kifizetésből.
Az ENSZ jelentései szerint a kibertámadásokon keresztüli kriptovaluta-lopás tetemes finanszírozási forrás Észak-Korea számára.
Egyes brit bankok a kriptocsalások számának növekedése miatt már korlátozták az ügyfelek kriptográfiai hozzáférését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.