Százmilliós hitelcsalás miatt emelt vádat az ügyészség

A Kaposvári Járási Ügyészség többszörösen minősülő csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a nyolc vádlottal, valamint 37 fiktív hitelfelvevőként közreműködő társukkal szemben, akik hamis okiratokat felhasználva százmilliós nagyságrendben igényeltek kölcsönöket magyar bankoktól – olvasható az ügyészség honlapján.

A vádlottak – akik közül ketten a pénzügyi szférában dolgoztak – felfigyeltek arra, hogy a magyar pénzintézetek a hitelügyintézések során külföldi munkáltatói igazolásokat is elfogadnak.

Megállapodtak abban, hogy olyan személyeket fognak keresni, akik – anyagi ellenszolgáltatás fejében – hamis külföldi munkaviszonyt igazoló okiratokkal magyar bankoktól személyi kölcsönt igényelnek,

majd a felvett kölcsön összegét elosztják egymás között.

Az elkövetők a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos részfeladatokat megosztották egymás között: volt, aki a hiteleket felvevő személyeket hajtotta fel, illetve volt, aki a külföldi munkaviszonyt igazoló okiratokat hamisította meg, míg egyikük a hitelügyintézés során személyesen kísérte el az ügyfeleket az ország különböző pontjain – így Budapesten, Kaposváron, Siófokon, illetve Szegeden – lévő bankfiókokba.

A vádlottak ezzel a módszerrel

összesen hét magyarországi pénzintézetet károsítottak meg, amelyektől összesen 335 millió forint összegű kölcsönt igényeltek,

s ebből végül 110 milliót meg is szereztek.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2021 májusában csapott le az elkövetőkre. A bűncselekmények elkövetésében vezető szerepet vállaló négy személyt őrizetbe vették, ők a nyomozás alatt mindvégig letartóztatásban voltak.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a csalássorozatot szervező vádlottakkal szemben 8 és 12 év közötti börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, míg a további elkövetők többségével szemben végrehajtandó, illetve felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.