Pórul járt befektetők csatlakoztak a krtipovalutás szélhámos utáni nemzetközi hajszához
Az UST Restitution Group (szabad fordításban UST-visszakövetelő csoport, röviden URG) megpróbálja felkutatni és bíróság elé állítani a szökésben lévő dél-koreai kriptobefektetőt és feltételezett csalót, Do Kwont – derül ki az FT cikkéből.
A Kwon által létrehozott Terraform Labs algoritmuson alapuló stabilcoin nem volt különösebben stabil, fedezetét egy másik kripto, a luna adta, ám az ezáltal kínált arbitrázslehetőség csak addig működött, amíg létezett a hit a luna értékében. Amikor ez megszűnt, blokklánccége összeomlott, és 40 milliárd dolláros veszteséget okozott a befektetőknek.
Az összeomlást követően közülük sokan elvesztették megtakarításaikat, feljelentést tettek, amelyben Ponzi-rendszer működtetésével vádolják a svindlert és cégét. A feltételezett szélhámos tagadja a vádakat, átpolitizáltnak minősítve őket.
Kwon többször kijelentette, hogy együttműködik a dél-koreai ügyészekkel, valamint hogy nem látta az ellene kiadott elfogatóparancsot.
Ennek ellenére a trükkös befektető az év elején Dél-Koreából Szingapúrba költözött. Ám a délkelet-ázsiai városállam szeptemberben közölte, hogy Kwon nincs ott, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen. A szökevény a kapott fenyegetésekre hivatkozva nem hajlandó elárulni, hogy hol van.
Az URG igyekszik lenyomozni a csalót. Bár a csoport nem hajlandó elárulni a módszereit, azt azonban tudni lehet, hogy 4400 tagjuk van a világ minden részéről. Pórul járt befektetők csatlakoztak a nemzetközi hajszához Dél-Koreából, Hongkongból, Japánból, az Egyesült Államokból és Európából is.
Állításuk szerint a szélhámos Dubajban, Oroszországban, Azerbajdzsánban, a Seychelle-szigeteken vagy Mauritiuson bujkálhat. Az URG a legvalószínűbb helyszínnek Dubajt tartja: a város barátságos a kriptovalutákkal, korlátozott kiadatási szerződésekkel rendelkezik, és nemzetközi lakossága miatt Kwon könnyen beolvadhat a tömegbe.
A csoport tagjai ezért néhány nap múlva a Közel-Keletre utaznak, hogy felkutassák a csalót. A megtakarításaikat elvesztő emberek egyébként azt mondják, hogy szkeptikusak az Interpollal kapcsolatban. Bár Kwon felkerült a szervezet vörös listájára, az adott országtól függ, hogy kiadják, vagy sem.
Még ha le is tartóztatnák, és kiadnák Dél-Koreának, a szakértők szerint nem lenne könnyű elítélni és megbüntetni pénzügyi csalásért vagy a tőkepiaci szabályok megsértéséért. Ennek hátterében az áll, hogy a távol-keleti országban nem egyértelmű, hogy a kriptók értékpapírnak számítanak-e.
Dollármilliárdokat tüntetnek el a kriptovalutás csalókA kriptovaluták a kezdetektől fogva vonzó célpontjai a hekkereknek és a szélhámosoknak, a hatóságok évek óta egyre több kriptovaluta-csalást lepleznek le. Az elmúlt években megszaporodtak a digitális pénzekkel foglalkozó cégek elleni kibertámadások is, amelyekben különösen aktívak az észak-koreai hekkerek, elsősorban a remeteállam titkosszolgálatával együttműködő Lazarus csoport. |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.