Kártyacsalás: nincs könyvvizsgálói engedélye a főszervezőnek

Várhatóan ma küldi meg a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága a tájékoztatást arról, hogy a Széchenyi kártya-programot érintő csalási ügyben a gyanúsítottak között szerepel-e bárki a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKVK) tagjai közül – tájékoztatta tegnap lapunkat Lukács János, a MKVK elnöke. Hozzátette: a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden megkereste a szervezetet a közel félmilliárd forintos csalás ügyében, ám ők már előtte felvették a kapcsolatot az adóhivatallal, annak érdekében, hogy megkaphassák a szükséges adatokat. A csalássorozat főszervezőjének egyébként – szögezte le az elnök – nincs könyvvizsgálói engedélye, csak mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, a kamarának így nem is lehet a tagja.

Az NGM „azonnali és haladéktalan intézkedést kért” a kamarától: ha pedig a félmilliárd forintos csalás gyanúsítottjai között van könyvvizsgáló, a kamarának soron kívül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. – Az NGM minden rendelkezésére álló eszközzel fel fog lépni a csalárd, gondatlan vagy éppen képzetlen könyvelővel, adótanácsadóval vagy könyvvizsgálóval szemben. A csalás miatt elítélt könyvelők, adótanácsadók, adószakértők engedélyét a tárca haladéktalanul visszavonja – nyomatékosította a közlemény. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden jelentette be: képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi kártya programmal, a nyomozás pedig 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult. A közlemény szerint a bűnszervezet hamis iratok, banki igazolások felhasználásával, egy céghálózaton keresztül, stróman ügyvezetők segítségével nagy összegű vállalati hiteleket vett fel több ismert pénzintézettől. Az adóhatóság pénzügyi nyomozói üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett csalás miatt javasolnak vádemelést a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségnek.