késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Pénzmosás miatt vizsgálódnak a Raiffeisennél
Az osztrák pénzügyi szabályozó, az FMA vizsgálatot indított a Raiffeisen Bank Internationallel szemben, a pénzmosással kapcsolatos szabályok megsértése miatt – közölte csütörtöki éves jelentésében a bank.
A Raiffeisen szerint a vizsgálat „az ismerd az ügyfeled” szabályokra fókuszál, melyek célja a pénzmosás megelőzése. Az osztrák vizsgálattal párhuzamosan ráadásul a banknál az amerikai szankciós hatóság (Office of Foreign Assets Control, OFAC) is kutakodik – idézi fel a Reuters.
Az osztrák vizsgálat Oroszországot is érintő fizetésekre összpontosít,
melyek az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzurciuma (ICIJ) által közzétett, Cyprus Confidential adatain alapulnak.
A bank szóvivője elmondta azt is, hogy januárban értesültek a vizsgálatról, és azt is, hogy fellebbezni fognak egy esetleges büntetés ellen, hiszen régi, 2020 előtti ügyekről van szó. Az amerikai vizsgálat pedig a Raiffeisen amerikai számláira vonatkozik, melynek eredményeként az osztrák pénzintézet bírságra számíthat, esetleg számlák befagyasztására vagy akár az amerikai banki kapcsolatainak elvesztésére is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.