Mint Sipos Jenőtől, a vám- és pénzügyőrség szóvivőjétől megtudtuk, nyomozást rendeltek el több magyarországi székhelyű gazdálkodó tevékenységével összefüggésben különösen nagy értékre elkövetett adócsalás, valamint magánokirat-hamisítás miatt.
A büntetőeljárásban érintett egyik magyarországi gazdálkodó a fémhulladék-kereskedelemmel összefüggésben kiállított valótlan adatokat tartalmazó számlákkal az adóhatóságot megtévesztette és ezzel az adóbevételt – 2005 elejétől 2009. december 31-ig – összesen 3 377 877 000 forinttal csökkentette.
A nyomozás során megállapították, hogy az érintett gazdálkodó 15 milliárd forintot meghaladó értékben fogadott be fiktív, valós gazdasági eseményeket nem tartalmazó számlákat a „számlagyárat” működtető bűnelkövetői körtől. Az elkövetői kör által irányított magyarországi gazdálkodók tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, hulladékkezelési kereskedelmi tevékenységet nem folytattak, az ehhez szükséges engedéllyel nem rendelkeztek, a gazdálkodók létrehozásának kizárólagos célja a fiktív számlakibocsátó tevékenység volt.
Az eljárásban érintett másik magyarországi gazdálkodó a zöldség-gyümölcs kereskedelemmel összefüggésben 2009-től kezdődően bevallásaiban a számlagyárat működtető elkövetői körtől valótlan gazdasági eseményekről kiállított számlák általános forgalmi adó tartalmának levonásba helyezésével adófizetési kötelezettségét 420 millió forintot meghaladó mértékben jogellenesen csökkentette.
A leleplezett számlagyár az eddigi adatok szerint feltehetően több mint száz vállalkozás részére állított ki valótlan tartalmú számlákat. A közel 3,8 milliárd forint adóhiányért felelős bűnözői csoporttal szemben a napokban mintegy 50 helyszínen 200 fő nyomozó részvételével házkutatásokra, lefoglalásokra került sor, melynek eredményeképpen 18 személyt előállítottak gyanúsítottként történő kihallgatásuk céljából. Közülük 9 személy előzetesbe, hárman házi őrizetbe kerültek.
A biztosítási intézkedés keretében 18 bankszámlát zároltak és a házkutatások során készpénzt foglaltak le, mindezek eredményeképpen ez idáig közel 128 millió forint kárbiztosítás valósult meg – fogalmazott a szóvivő. Bizonyítottság esetén az elkövetőkre akár 8 év szabadságvesztés büntetés is kiszabható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.