Gyanús tranzakciók a legnagyobb koreai bankoknál

A dél-koreai Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) 3,4 milliárd dollár értékű szokatlanul gyanús tranzakciókat vizsgál az ország két legnagyobb kereskedelmi bankjánál az illegális kriptovaluta-tevékenységekkel való lehetséges kapcsolat összefggések – írja dél-koreai lapértesülésekre hivatkozva a Bloomberg. 

A Woori Bank öt fiókjában 2021 májusa és 2022 júniusa között összesen 1,6 ezermilliárd won (1,3 milliárd dollár) értékű gyans tranzakcióra került sor – közölte a felügyelet szerdán. A Shinhan Bank 11 fiókjában 2021. február és 2022. július között pedig 2,5 ezermilliárd won értékben hasonló tranzakciókat észleltek – tették hozzá.

A pénzügyi szabályozók azt vizsgálják, hogy a tranzakcióknak volt-e közük pénzmosáshoz vagy kriptoeszközökkel folytatott devizaspekulációhoz. A tranzakciók egy része kriptotőzsdéket érintett, mondta egy magas rangú FSS-tisztviselő a múlt héten. Egyik bank sem kívánta kommentálni a vizsgálatot.