Amerikáig is elért már a dán bankbotárny
A Danske Bank csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be tőlük az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán. A pénzintézet által megrendelt korábbi független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül.
A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.
A napokban jelentették be, hogy a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) is vizsgálatot kezdett, miután felmerült annak a gyanúja, hogy a pénzmosásban Nagy-Britanniában bejegyzett cégek is részt vettek.
Dane Jeppe Kofod, az Európai Parlament pénzmosással és adóelkerüléssel foglalkozó különleges bizottsága vezetőjének a szóvivője Facebook oldalán azt közölte, hogy november 21-én meg akarják hallgatni a Danske Bank balti térségért felelős befektetési üzletágának egykori vezetőjét, Briton Howard Wilkinsont.
A Danske Bank bejelentette azt is, hogy a megnövekedett kockázatok miatt leállította részvényvisszavásárlási programját.
Az 1871-ben Koppenhágában alapított Danske Bank Dánia legnagyobb bankja, Észak-Európában meghatározó pénzintézet, több mint 5 millió ügyféllel.
Csütörtökön a koppenhágai tőzsdén a kereskedés kezdete után mintegy két órával, 11 órakor a Danske Bank árfolyama 3,31 százalékos mínuszban, 160 dán koronán, 2015 januárja óta legalacsonyabb szinten állt.
A cég részvényára idén eddig 33 százalékkal gyengült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.