A pénzintézet ügyletfelfüggesztésre és a bejelentés haladéktalan megtételére vonatkozó gyakorlata nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak.
VG
2021.04.15, 16:32
Megosztom a cikket
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban ellátott felügyeleti tevékenysége során megállapította, hogy a pénzintézetnek az ügyletfelfüggesztésre és a bejelentés haladéktalan megtételére vonatkozó gyakorlata nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak – közölte az MNB.
A problémás ügyletek felfüggesztésére azért van szükség, hogy ideiglenes jelleggel az ügyletek végrehajtását és ezzel a bűncselekmény elkövetését megelőzzék, megakadályozzák.
MNB Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Ha a szolgáltató elmulasztja a bejelentést, akkor a pénzügyi információs egység nem tudja ellenőrizni a felfüggesztés megalapozottságát, és a szolgáltató sem kap visszajelzést arról, hogy az adott esetben fennálló bűnügyi érdekekre figyelemmel a továbbiakban hogyan járjon el.
A fenti jogsértés miatt az MNB egymillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a MagNet Bankot, s egyben felszólította a felfüggesztési és bejelentési gyakorlat felülvizsgálatára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
