Uzsorásokat csípett el az APEH

Az adóellenőröknek mindkét ellenőrzés során feltűnt, hogy az érintettek bankszámlájára több magánszemély fizet be rendszeresen különböző összeget. Ezek a magánszemélyek megerősítették, hogy kölcsönt kaptak az adóhatóság vizsgálata alatt álló emberektől, és a befizetett összegek a kölcsönök törlesztő részletei.

A vizsgálatok során kiderült, hogy mindkét uzsorás több ingatlanon is tulajdonjogot szerzett, és az ingatlanok értéke többszöröse a kölcsönnek. Az egyik érintett elismerte a kölcsönnyújtást, a másik nem nyilatkozott a befizetések jogcíméről. Ez utóbbi esetben arra is fény derült, hogy az uzsorás a kölcsön nyújtásakor aláíratott az ingatlan vételi jogáról egy szerződést, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy az adós az ingatlan vételárát átvette.

A vételi jogot a földhivatalnál bejegyeztette, majd a kölcsön törlesztésének elmaradásakor a nyilatkozat birtokában élt a vételi joggal. Az eset érdekes momentuma, hogy a vizsgálat során több adózó jelezte: az APEH-ellenőrzés hatására az érintett személy kezdeményezte az ingatlanok eredeti tulajdonjogának visszaállítását, valamint lehetőséget adott a kölcsönök további törlesztésére és a törlesztő részletek mérséklésére. Az ügyekben az adóhatósági bírság, és késedelmi pótlék mellett az érintettek rendőrségi eljárásra is számíthatnak, mert az APEH régiós igazgatósága feljelentést tesz.