125 milliárd - Ennyire derült fény tavaly

A 2009-ben felderített bűncselekmények elsősorban gazdasági bűncselekmények és a kapcsolódó okirat-hamisítások voltak. Kiemelendő az adócsalások 40,63 százalékos, az adóra elkövetett csalások 74,38  százalékos növekedése.
 
Nyomozás elrendelésére 10 124 ügyben került sor, melynek 47,66  százaléka a számvitel rendjének megsértése, 18,09  százaléka  az adócsalás, 7,75  százaléka csődbűncselekmény. 
 
Tavaly 9499 ügyben fejezte be a nyomozást a testület, melyből 4 918 esetben vádemelési javaslatot tett a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészségnek.

Idén sem tétlenkednek a VP munkatársai: egy romhányi székhelyű bt. ellen 360 millió forintos adócsalás miatt indított nyomozást a vám- és pénzügyőrség.

A vizsgálat eddigi adatai szerint a Nógrád megyei betéti társaság 2007-ben és 2008-ban több mint 2 milliárd forint összegben bocsátott ki számlákat különböző cégeknek, a számlák áfatartalmát azonban nem fizette meg – tájékoztatott Sipos Jenő szóvivő. 
 
A cég ellen számviteli rendjének megsértése miatt indult nyomozás. A gazdasági társaság 2007-es és 2008-as könyveléséből ugyanis több irat is hiányzott, amelyek nélkül a társaság pénzügyi helyzete nem volt áttekinthető.

A hiányzó adatokat, iratokat ráadásul sem a tagok, sem a cég könyvelője nem tudta átadni a pénzügyőrségnek. A nyomozás során kiderült: a fenyő-, fűrészáru és cement forgalmazásával foglalkozó cég 2007 első negyedévében tett eleget utoljára áfabevallási kötelezettségének. Tevékenységét azonban ez után is folytatta, a beszerzett bizonyítékok alapján legalább 2008 októberéig.

A  nyomozás eddigi adatai szerint a cég 2007-ben 750 millió, 2008-ban pedig 1 milliárd 525 millió forint értékben bocsátott ki számlákat. A betéti társaság 2007 első negyedévi bevallásában azonban csak 173 millió forintos bevétel szerepelt, így az eddig felderített számlák alapján megállapítható: a betéti társaság több mint kétmilliárd forint (2 104 519 000) bevételt titkolt el az adóhatóság elől. És nem fizette meg a cég a 360 millió forint áfát.

A vám- és pénzügyőrség a nyomozás során megállapította: a bt. számlájára 400 millió forint átutalás érkezett a vizsgált két évben, a többi összeget készpénzben kapta meg a cég képviselője. A vámnyomozóknak eddig mintegy 1800, összesen 40 cégnek kibocsátott számlát sikerült felderíteniük.