Február 3.péntek 15:56 bankrendszer Pénzmosási ügy miatt kapott rekordbírságot az OTP romániai leányaMintegy 40 millió forintnak megfelelő büntetéssel sújtotta a bukaresti jegybank a romániai OTP-t egy az ügyészség által is vizsgált pénzmosási ügyben. A bank szerint mindenben jogszerűen járnak el. Rostás Szabolcs, Kolozsvár
Október 20.vasárnap 13:12 pénzmosás elleni törvény Már nincs sok idő a banki adategyeztetés elvégzésére MTI
Augusztus 5.hétfő 16:15 PÉNZMOSÁS Átláthatóság: álom vagy valóság? Jalsovszky Pál, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezető partnere
Június 8.szombat 9:08 pénzmosás elleni törvény Érdemes pótolni az adatainkat, ha szeretnénk a pénzünkhöz jutni VG