Háromszáz milliós pénzmosás ügyében nyomoznak
Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Két nőt és négy férfit hallgattak ki az esettel összefüggésben. A gyanúsítottak tavaly júliusban és augusztusban többször vettek át olyan cégeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadtak külföldről. A cégek bankszámlái felett teljes körűen rendelkeztek, valamint további számlákat nyitottak az átutalások lebonyolítása céljából.
Két hónap alatt számláikra csaknem háromszáz millió forint érkezett, amelyből több mint kétszázötven milliót jutalékért cserében felvettek azért, hogy a csalást eltitkolják.
A gyanú szerint az elkövetők tudtak róla, hogy milyen forrásból származik a pénz.
A nyomozók kedd reggel egy időben végeztek házkutatást hét budapesti, valamint öt vidéki helyszínen. Az ingatlanokban a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, pendrive-okat, táblagépeket, valamint számítógépeket találtak és foglaltak le.
A hat gyanúsított egyikét őrizetbe vették a rendőrök, és kezdeményezték előzetes letartóztatását - olvasható a közleményben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.