késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Brüsszeli korrupció: Milánóban működhetett a pénzmosoda
Míg a korrupciós hálózat tagjai Brüsszelben voltak aktívak, a gyanú szerint a Katarból kapott kenőpénzt egy milánói tanácsadó cégen keresztül mosták tisztára – írta a Politico.
Fotó: Getty Images
Tavaly decemberben a belga rendőrség lerántotta a leplet egy brüsszeli korrupciós hálózatról, amelynek tagjai több millió euróért cserébe külföldi hatalmak, elsősorban Katar és Marokkó érdekeit szolgálták az Európai Parlamentben.
A hatóságok csütörtökön bejelentették, hogy megtalálták a bűnszervezet állítólagos pénzmosodáját, egy milánói tanácsadó céget.
Az olasz Equality Consultancy egy tiszavirág-életű vállalkozás volt, amely pár évig Brüsszelben, Milánóban és Tallinnban működött. A 2018-ban alapított cég szerény ügyféllistával és több százezer eurós bevétellel rendelkezett, s bár ez gyanússá tette a nyomozók számára, nem ez az egyetlen tényező, amely miatt a vállalkozás lebukott.
A pénzmosás az okos bűnözők eszköze, akik az illegális úton megszerzett vagyonukat megpróbálják törvényes forrásból megszerzett nyereségként beállítani – semmi sem kellemetlenebb annál, ha nem a rendőrség, hanem az adóhatóság buktat le. A Katargate gyanúsítottjai viszont ezt egy kicsit átlátszó módon csinálták.
A tanácsadó cég alapítója ugyanis a bűnszervezet állítólagos vezetőjének, Pier Antonio Panzerinek a könyvelője volt.
Fotó: Amine Landoulsi / Getty Images
A könyvelő, Monica Bellini nem volt ismeretlen a nyomozók számára, hiszen két hónapja az olasz rendőrség őt is letartóztatta, az irodájában talált dokumentumok pedig kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy Panzeri családját is letartóztassák – ennek köszönhető, hogy az ügy főkolomposa alkut kötött a hatóságokkal, és kitálalt a korrupciós hálózatról.
Bellini jelenleg is rács mögött van, miközben az olasz és belga hatóságok a kiadatásáról, valamint a szorosabb együttműködésről tárgyalnak. A két ország összefogása az ügyben jelentősen felgyorsítaná a határokon átnyúló szervezet felszámolását, amely az Európai Parlament mellett lehet, hogy a bizottságot is behálózta.
De most, hogy megtalálták a kenőpénzek egyik forrását, a rendőrség képes lesz átvilágítani minden érintettet, és ezen keresztül talán további résztvevőket is el fognak kapni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.