késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nagy-Britanniában moshatják tisztára az oroszok az ukrán hadizsákmányt
A brit kormány azt gyanítja, hogy orosz állampolgárok a cégnyilvántartás lazaságát kihasználva próbálják meg tisztára mosni az Ukrajnából ellopott vagyonukat. A kiskapu évek óta ismert, azonban a hatóságok képtelenek bezárni – írta a Bloomberg.
Fotó: Shutterstock
A brit hatóságok az elmúlt években több száz olyan fedőcéget azonosítottak az Egyesült Királyságban, amelyet valószínűleg pénzmosásra és adócsalásra használnak külföldi állampolgárok. Ezek közül többnek is az élén orosz tisztviselők vannak, Oroszországi lakhellyel és látszólag semmiféle belföldi aktivitással – a gyanú szerint az egyetlen céljuk, hogy
kihasználják az ukrajnai háborút, és az onnan megszerzett hadizsákmányt Nagy-Britanniában mossák tisztára.
Az oroszokat évtizedek óta vonzza a londoni üzleti környezet, ahol a laza szabályozás lehetővé teszi számukra, hogy gyakorlatilag ellenőrzés nélkül rejthessék el a vagyonukat. S miközben a brit kormány az ukrajnai invázió óta széles körű szankciókat vezetett be számos orosz vállalat és magánszemély ellen, a pénzügyi rendszer még mindig tele van fedőcégekkel, amelyek továbbra is az orosz érdekeltségeket szolgálják.
Ez a Companies House, a brit cégnyilvántartási hivatal hiányosságainak köszönhető, amelyek miatt gyakorlatilag zéró ellenőrzés, kevés papírmunka és minimális költségek mellett kihasználható arra, hogy hamis adatokkal fedőcégek tömegét lehessen megalapítani. Ilyen például a brit hatóságok által azonosított egyik cég, amelyet egy londoni, nem létező címen jegyeztek be, de az adatokból nem derül ki, hogy mivel foglalkozik, csak az, hogy minden tisztviselője orosz állampolgár, akik rég nem jártak Nagy-Britanniában.
A kikötői nyilvántartások szerint azonban egy gabonaszállító vállalatról van szó, amelynek a hajói az elmúlt hónapokban többször is áthaladtak a Fekete-tengeren – a nyomozók szerint azért, hogy megdézsmálják az ukránok gabonakészletét.
És ez csak egy a sok száz vállalkozás közül, amelyek a brit cégnyilvántartásban megbújva, bármiféle ellenőrzés nélkül profitálhatnak az orosz–ukrán háborúból, miközben a szankciók is elkerülik őket.
Az elmúlt években több ezer bűnöző alapított cégeket Nagy-Britanniában, hiszen olcsó, kevés ellenőrzéssel és papírmunkával jár, arról nem is beszélve, hogy egy brit cím a tisztesség látszatát kelti. Nincs kétségem afelől, hogy ezeknek a vállalkozásoknak egy jelentős része most részt vesz Ukrajna kifosztásában
– mondta Oliver Bullough, a pénzügyi bűncselekmények szakértője.
Nagy-Britannia már régóta próbál küzdeni a pénzmosás ellen, ám a cégnyilvántartás hiányosságai miatt nehezített a terep – a Transparency International 2021-es kutatása során 929 olyan brit fedőcéget tárt fel, amelyeket egyenesen korrupciós és pénzmosási ügyekhez lehetett kötni. Becslésük szerint ezek a vállalkozások 137 milliárd font kárt okoztak.
A brit cégalapítás nevetségesen olcsó, mindössze 12 fontba kerül, ám a Companies House-nak a hatásköre nem terjed ki arra, hogy ellenőrizni is tudja a benyújtott adatok valódiságát – például így kerülhetett Jézus Krisztus (aki jelenleg a Mennyországban lakik) egy vállalkozás igazgatói pozíciójába. S bár a kormány tisztában van a problémával, eddig mindössze öt büntetőeljárás indult a cégnyilvántartásba feltöltött hamis adatok miatt.
Egyikük pont egy aktivista volt, aki megpróbálta lerántani a leplet a rendszer hiányosságairól azzal, hogy miniszterek nevét használta fel a cégbejegyzésben, mint igazgatósági tagok és befektetők. A mutatványért 22 ezer fontos pénzbüntetést kapott.
A brit kormány a cégnyilvántartás reformján és a pénzügyi bűncselekményeket célzó törvények szigorításán dolgozik. A vállalati átláthatóságról szóló törvényjavaslatot szeptember 22-én terjesztették a parlament elé, és a célja, hogy a cégbíróságnak nagyobb hatáskört adjon, és leleplezze a csalásokat.
A javaslatot benyújtó képviselők szerint ez lesz a világ egyik legszigorúbb pénzmosás elleni törvénycsomagja, amely a csalás, a terrorizmus finanszírozása és a fegyverkereskedelem ellen is hatékony eszköz lesz. A parlament azonban eddig nem tudott előrelépni az ügyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.