Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait – derül ki a jegybank közleményéből.
Az MNB megállapította, hogy
a KDB Bank a vizsgált időszakban, egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében jogsértő módon elmulasztotta teljesíteni (ismételt) bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé,
továbbá számos alkalommal sérült a bejelentési kötelezettség teljesítésének haladéktalanságára vonatkozó követelmény.
Ha e haladéktalanság nem teljesül, vagy akár az ismételt bejelentés elmarad, illetve a szolgáltató esetlegesen egyáltalán nem tesz bejelentést akkor az illetékes hatóság nem értesül megfelelő időben a pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás-gyanús tranzakciókról, s ezáltal veszélyezteti annak hatékony fellépését az ilyen esetekkel szemben – írja a közlemény.
A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt
az MNB több mint 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, és 60 – 105 napos határidővel kötelezte a KDB Bankot a hiányosság kijavítására,
illetve az arról való írásbeli rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.