Madoffot egy 50 milliárd dolláros csalásban való részvétellel vádolják; a cég 88 százaléka van a birtokában. A papírokkal a Barclays Capital, a brit Barclays Plc bank leányvállalata kereskedett. Arról egyelőre nincs hír, meddig marad érvényben a felfüggesztés.
A Reuters összeállítást tett közzé azokról a pénzintézetekről, befektetési társaságokról, amelyek veszteséget szenvedhetnek a Madoff által elkövetett csalás miatt.
- HSBC Holdings plc - érintettsége a FinTimes értesülései szerint mintegy 1,5 milliárd dollár, és elsősorban olyan hitelekkel kapcsolatos, amit a bank intézményi ügyfeleinek, főként olyan fedezeti alapok alapjainak nyújtott, amelyek Madoffal kívántak befektetni;
- Grupo Santander SA - a legnagyobb spanyol bank Optimal befektetési alapjának 2,33 milliárd euró (3,05 milliárd dollár érdekeltsége van a Madoff Securitiesben;
- MAN Group plc - a hírek szerint a társaság az RMF-en keresztül érintett; ez az alapok alapja mintegy 360 millió dollárt fektetett be két olyan alapba, melyeket közvetve vagy közvetlenül a Madoff Securitieshez lehet kötni;
- BBVA - a második legnagyobb spanyol bank bejelentette, hogy nemzetközi kapcsolataiból mintegy 30 millió eurós a Madoff-kapcsolat, ugyanakkor a Madoffhoz kapcsolódó befektetésekkel kapcsolatos veszteségek akár a 300 millió eurót is elérhetik;
- Ascot Partners llc - a korábbi GMAC-elnök, Jacob Ezra Merkin által irányított alap érintettsége - a Wall Street Journal értesülései szerint - 1,8 milliárd dollár;
- Access International Advisors - érintettsége a Bloomberg jelentése szerint 1,4 milliárd dollár;
- AXA SA - állítólag csupán 100 millió eurónál is kisebb a Madoff cégeivel kapcsolatos veszélyeztetettsége;
- Barclays - nem hivatalos értesülések szerint kitettsége "minimális", de ennek hivatalos megerősítésére nem került sor;
- Union Bancaire Privee - a fedezeti alapok alapjaiba fektető svájci bank veszteségét meg nem nevezett banki forrásokra hivatkozva mintegy 1 milliárd frankra (850 millió dollár) becsüli a Le Temps;
- Royal Bank of Scotland Group plc - a Madoffal együttműködő fedezeti alapok alapjainak nyújtott kereskedelmi és kollaterális hitelek révén 400 millió fontot (600 millió dollár) érhet el a vesztesége;
- Natixis - közvetett Madoff-kitettsége elérheti a 450 millió eurót (602 millió dollár);
- BNP Paribas - a legnagyobb tőzsdén jegyzett francia bank lehetséges veszteségének mértéke 350 millió euró (464 millió dollár);
- Reichmuth & Co - a svájci bank által létrehozott Reichmuth Matterhorn alapok alapja mintegy 325 millió euró értékű beruházása kapcsolódik Madoffhoz;
- Nomura Holdings - a szóban forgó összeg 27,5 milliárd jen (303 millió dollár), ám ennek hatása a társaság tőkehelyzetére korlátozott;
- Unicredit SpA - a második legnagyobb olasz bank közvetlen kitettsége 75 millió euró (101 millió dollár), míg leánya, a Pioneer Investments néhány alapja közvetetten kapcsolatban állt Madoff érdekeltségeivel; - Societe Generale - kitettsége a hírek szerint elhanyagolható, nem éri el a 10 millió eurót;
- Maxam Capital Management llc - az alap vesztesége - a Wall Street Journal szerint - 280 millió dollár;
- EIM Group - a Le Temps értesülései szerint a fedezeti alapok alapjának 230 millió dolláros a kitettsége;
- Fairfield Sentry Ltd - a Walter Noel nevével fémjelzett Fairfield Greenwich Group 7,3 milliárd dolláros fedezeti alapjának számlái voltak a Madoff Investment Securities-nél;
- Kingate Global Fund Ltd - a Kingate Management Ltd által irányított 22,8 milliárd dolláros fedezeti alapok alapja befektetett a Madoff Investment Securitiesbe;
- UBS - a svájci pénzügyi csoport befektetési banki részlegének csak korlátozott, nem jelentős kapcsolata volt Madoffal;
- Benedict Hentsch - a svájci magánbank kitettsége Madoffhoz köthető termékekhez mintegy 56 millió svájci frank (47 millió dollár), a kezelése alatt lévő vagyon kevesebb, mint 5 százaléka;
- Bramdean Alternatives Ltd - a brit alapkezelő, amelyet Nicola Horlick vezet eszközeinek csaknem 10 százaléka kerülhet kapcsolatba Madoff cégeivel;
- Banesto - érintettsége állítólag nem jelentős, ám mértékéről hivatalosan nem nyilatkozott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.