Június 19.szerda 12:21 pénzmosás Kínos ciprusi adatok az oroszokrólA ciprusi orosz offshore ügyleteket több okból is a korrupcióhoz és a pénzmosáshoz kapcsolja egy friss tanulmány. Világgazdaság Online
Január 30.szerda 10:04 Németország Vizsgálhatják, betartja-e Ciprus a pénzmosás elleni szabályokat Süddeutsche Zeitung - VG Online
Augusztus 15.szerda 9:50 pénzmosás A pénzmosással vádolt bank kiegyezett az amerikai hatóságokkal Világgazdaság Online
Augusztus 8.szerda 15:32 pénzmosás USA kontra Anglia harccá fajulhat a pénzmosással vádolt bank ügye Reuters - Világgazdaság Online
Augusztus 29.hétfő 11:47 tőke Offshore paradicsom a szomszédban - Ausztria Oroszország "mosógépe" Die Presse - Világgazdaság Online
Április 21.csütörtök 9:11 Full Tilt Poker Fordulat pókerügyben: a Full Tilt megegyezett az ügyészséggel Világgazdaság Online