Gigabírságot kapott a drogkartellekkel üzletelő bank
A második legnagyobb kanadai bank, az Egyesült Államokban is jelen lévő TD Bank 3 milliárd dolláros bírság fizetésével zárja le azokat a vádakat, melyek szerint segítette a drogkartelleket a pénzmosásban.
Az amerikai igazságügyminisztérium szerint
a bank pénzmosásellenes programja hosszútávú, mindent átható, rendszerszintű hiányosságokkal rendelkezett, melyeket a költségek alacsonyan tartása érdekében nem orvosolt.
A banki tranzakciók 92 százalékát nem monitorozták hat éven keresztül, ami azt jelenti, hogy 18300 milliárd dollár folyt át a bankon ellenőrzés nélkül.
Több pénzmosással foglalkozó hálózatot is azonosítottak a hatóságok
Bár ennek valószínűleg csak kis részét tették ki a tényleges pénzmosási műveletek, az amerikai hatóságok azonosítottak három pénzmosó hálózatot, melyek több mint 670 millió dollárt továbbítottak a TD Bankon keresztül.
A pénzintézet ráadásul fiókjait is arra kérte, hogy hagyjanak fel a szokatlan pénzmozgások belső jelentésével egyes gyanús ügyfelek esetben és több mint 5 milliárd dollárnyi pénzmozgást engedélyezett olyan számlákon, melyeknek a bezárásáról már döntött – írja a Financial Times.
Szemben az oly gyakran megszokott eljárással, a bank két egysége bűnösnek is vallotta magát többek között pénzmosásban is.
A torontói székhelyű bank mostani alkuja a kormánnyal egy korábbi esetet követ, amikor a bank alkalmazottai, köztük egy New York-i fiók vezetője elismerték, hogy kenőpénzt fogadtak el, cserébe azért, hogy fedőcégek számára nyissanak számlákat. A vádemelés szerint egy New York Queens negyedében lévő fiókba zsákszámra hordták a pénz a drogkartellek, majd a bankkártyákról kolumbiai ATM-ekben vették fel a pénzt.
A most kiszabott bírság az egyik legnagyobb, amit az Egyesült Államok pénzintézettel szemben kiszabott, igaz elmarad a BNP Paribas 2014-es, 9 milliárd dolláros összegétől és a Binance ellen kiszabott tavalyi 4,3 milliárd dollros bírságtól is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.